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          老肯醫療關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

          經(jīng)老肯醫療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò),公司決定于2023年10月13日在公司會(huì )議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”),現將會(huì )議有關(guān)事宜通知如下:


            一、會(huì )議時(shí)間和期限

            本次股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間為2023年10月13日上午10:00-12:00。


            二、會(huì )議地點(diǎn)

            四川省成都市郫都區成都現代工業(yè)港北片區港通北三路211號公司會(huì )議室。


            三、會(huì )議召開(kāi)方式

            本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。


            四、會(huì )議召集人

            本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。


            五、會(huì )議主持人

            董事長(cháng)劉霞。


            六、審議事項

            審議以下議案(議案內容請通過(guò)下述聯(lián)系方式獲?。?/span>:

            1、審議《老肯醫療科技股份有限公司關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍及<公司章程>的議案》;

            2、審議《老肯醫療科技股份有限公司關(guān)于出讓子公司股權的議案》;


            七、參會(huì )人員

            1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2023年10月10日,股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會(huì )議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明,委托他人出席會(huì )議的,代理人應出示其個(gè)人有效身份證件、股東書(shū)面授權委托書(shū)。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議,法定代表人出席會(huì )議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明,委托代理人出席會(huì )議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

            2、公司董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。


            八、參會(huì )登記方式

            1、登記方式:法人股東的法定代表人憑股東賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件和本人身份證進(jìn)行登記;自然人股東憑股票賬戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記;由委托代理人出席的,還需持有股東的授權委托書(shū)及出席人身份證進(jìn)行登記??捎眯藕蛏祥T(mén)方式進(jìn)行登記,但不接受電話(huà)登記。

            2、登記時(shí)間:2023年 10月11日 10 時(shí) 00 分至 12 時(shí) 00 分

            3、登記地點(diǎn):四川省成都市郫都區成都現代工業(yè)港北片區港通北三路 211 號公司會(huì )議室。


            九、聯(lián)系方式

            1、聯(lián)系人:付亞娟;

            2、固定電話(huà):028-87804224;

            3、傳真:028-87804224;

            4、電子郵箱:zhengquanbu@laoken.com;


          附件:老肯醫療2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )-授權委托書(shū).pdf



          老肯醫療科技股份有限公司董事會(huì )

          2023年9月28日


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